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作者: 纪念8080    时间: 2025-5-30 09:09
洗钱无非就是非法的资金来源转成合法的。  注意一下目前 金税四期了，然后大额资金全部报备。
餐饮洗钱： 30桌 做成3000桌流水  税务赚一笔
黄金洗钱：  除了流水还有个金价波动。  税务也能赚
电信充值：  就是咸鱼的慢充， 实际是等额重，税务没赚到。 个人可以撸点羊毛

哎，有没有发现其他方式很少说，就是电信喊的特别厉害。

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作者: 活着    时间: 2025-5-30 09:30
和发达国家比起来 我们管控的已很松了
只是现在没有完全统一规范起来
没有对比就没有伤害

23年 朋友跑了辆二手埃尔法跑黑车 也没有多少钱500W日元不到 才跑1个月不到 税务上门了 日语说不明白 以为跑黑给举报了
带律师去处理 结果是查他买车的钱哪里来的 因为这几年他年报税 按家庭收入300W算的 属于低收入人群
好在我们之前 都知道怎么处理大宗消费钱来源方法 不然够他凉得了。
外国人 尤其中国人 入境日本时候 写申报单 入金多少钱 把海关单子留着 就行了。 基本上海关不数 看下就盖章 这个钱就合法了。

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作者: cncqcy    时间: 2025-5-30 09:49
国外只要钱能带去，毕竟用现金的多，给你大宗的现在估计都不接受现金了，网络慢慢洗。遇到洗钱还好，就怕是诈骗

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作者: 九根    时间: 2025-5-30 10:04
杭州的那个200万一年承包的小店
广州增城80万一颗的荔枝
。。。。。。

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作者: wjh    时间: 2025-5-30 10:11
人力资源

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